Analista de Fincrime - Remoto

Financeiro busca profissional Analista de Fincrime - Remoto em Poços de Caldas. Desde 2015, a Revolut tem como missão oferecer mais visibilidade, controle e liberdade em relação ao dinheiro. Com mais de 80 milhões de clientes, a empresa oferece produtos que ajudam os usuários a gerenciar suas finanças de forma eficaz.

Responsabilidades

Revisar, investigar e relatar casos de crimes financeiros. Fornecer monitoramento contínuo e resolver reclamações formais e reclamações do Serviço de Ombudsman Financeiro. Lidar adequadamente com recusas de consentimento após submissões de SAR. Atuar como ponto de contato para agências de aplicação da lei em investigações criminais em andamento que começaram a partir de um SAR submetido. Agir de acordo com políticas, procedimentos e legislações relevantes.

Cooperar com outras equipes, fornecendo suporte de conformidade profissional e eficiente na linha de frente, buscando melhorar os processos da empresa.

Requisitos

Graduação (deve ser capaz de fornecer um certificado) Mínimo de 3 anos em investigações de crimes financeiros, ou 1 ano de experiência em relatórios de SAR. Experiência em trabalhar em um ambiente regulado ou orientado por políticas (por exemplo, instituições financeiras, aplicação da lei). Experiência com metodologias de investigação, evidenciada pelo uso de ferramentas analíticas (por exemplo, planilhas, filtros, pivôs, gráficos de rede). Informacoes adicionais: Modelo: Remota