Analista de PLD/CFT Júnior/Pleno

Monitoramento transacional, due diligence, relatórios e indicadores Segmento de serviços financeiros Sobre nosso cliente: Empresa de grande relevância nacional do setor de serviços financeiros localizada em São Paulo. Descrição: Monitoramento transacional: triagem de alertas gerados por regras e ferramentas. Diligência (KYC/KYP/KYS/KYE) e investigações: coleta de evidências, elaboração de dossiês e proposta de encaminhamento (encerramento, reforço de monitoramento, comunicação interna).

Relatórios e indicadores: registro de atividades em sistemas internos. Treinamentos e cultura: apoio logístico e de conteúdo em capacitações periódicas de PLD/CFT. Apoio regulatório: suporte na preparação de comunicações ao COAF e na atualização de procedimentos e manuais de PLD/CFT.

Perfil desejável: Formado(a) em Contabilidade, Administração, Direito ou áreas correlatas Conhecimento em legislação e regulamentação de PLD/CFT Habilidade analítica para identificação de padrões suspeitos Boa comunicação e capacidade de trabalho em equipe Proatividade e atenção aos detalhes Facilidade com ferramentas e sistemas de gestão financeira

Requisitos

Graduação em Administração, Contabilidade, Direito, Economia ou áreas correlatas (completa ou em andamento). 613/98, Resoluções/Normativos Bacen aplicáveis a PLD/CFT e melhores práticas do GAFI/FATF. Excel/Sheets intermediário e boa comunicação escrita para registrar racional de casos. Diferenciais Vivência prévia (estágio/trainee) em PLD/CFT, Risco, Controles Internos, Fraude ou Compliance. Experiência com listas e screening e SQL básico / Power BI para exploração de dados.

: PQO Compliance/B3, cursos ABBC/LEC/Febraban em PLDFT) O que está sendo ofertado: Contrato CLT por tempo indeterminado; Remuneração + benefícios; Atuação em regime híbrido 3x por semana presenciais na região do Morumbi;