ANALISTA DE PLD E PREVENÇÃO À FRAUDES

Candidate-se rapidamente pelo email: vaga-340352@vagas.abler.in Nível: Analista Cursos de: DIREITO Escolaridade: Graduação - DIREITO - Completo Tipo de contrato: CLT Jornada de trabalho:

Benefícios

Vale alimentação Responsabilidades da posição: O(a) profissional será responsável por garantir a integridade das operações, atuando diretamente na prevenção à lavagem de dinheiro, fraudes e no cumprimento das políticas internas e exigências regulatórias. Terá interface com diferentes áreas internas e papel relevante na análise de dados e reportes gerenciais. 🧩 Principais

Responsabilidades

Analisar e monitorar movimentações financeiras, identificando atividades suspeitas de PLD/FT e fraudes. Realizar monitoramento contínuo de transações e padrões atípicos. Elaborar relatórios gerenciais e reportes para a diretoria. Apoiar na comunicação de situações atípicas aos órgãos competentes, quando aplicável. Monitorar e cobrar o cumprimento das políticas internas de PLD/FT junto às áreas envolvidas. Atuar nos processos de KYC e KYP, validando informações, documentos e histórico de clientes e parceiros.

Garantir a correta alimentação dos sistemas internos e aderência aos controles e normativos vigentes. Manter-se atualizado(a) quanto às legislações e regulamentações aplicáveis (Bacen, COAF, entre outros). Requisitos obrigatórios para a posição: 🎯

Requisitos

Formação superior em Direito, Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas. Conhecimento das regulamentações do Bacen (Resolução CMN 4.595, Circular 3.978, entre outras). Experiência com PLD/FT e envio de comunicações ao COAF. Familiaridade com ferramentas de compliance, monitoramento e KYC. Perfil analítico, boa escrita e capacidade de interpretação normativa.