Gerente de Prevenção À Lavagem de Dinheiro - Remoto

Criptomoedas busca profissional Gerente de Prevenção À Lavagem de Dinheiro - Remoto em Rio de Janeiro. Fundada em março de 2018, a Bybit é uma das exchanges de derivativos de criptomoedas que mais cresce, com mais de 70 milhões de usuários registrados. Oferecemos uma plataforma profissional onde os traders de criptomoedas podem encontrar um motor de correspondência ultra-rápido, excelente atendimento ao cliente e suporte comunitário multilíngue.

Responsabilidades

Implementar e manter políticas e procedimentos de AML/CFT e sanções alinhados com os requisitos regulatórios brasileiros e melhores práticas globais. Interface regulatória (inspeções, respostas, planos de remediação). Realizar a devida diligência do cliente (CDD/KYC/KYB) e revisões de devida diligência aprimorada (EDD) de acordo com metodologias baseadas em risco. Apoiar o monitoramento contínuo de transações, triagem e investigação de atividades suspeitas.

Preparar, revisar e arquivar Relatórios de Transações Suspeitas (STRs) e outros arquivos regulatórios com o COAF ou autoridades relevantes. Monitorar desenvolvimentos nas leis de AML/CFT e sanções, e ajudar na atualização dos procedimentos internos conforme necessário. Auxiliar na entrega de treinamentos internos e sessões de conscientização sobre conformidade de AML/CFT e sanções.

Realizar avaliações de risco periódicas, garantindo que todos os controles estejam operando efetivamente e alinhados com a estrutura de gerenciamento de riscos da empresa. Manter documentação precisa e trilhas de auditoria para todas as revisões de conformidade, escalonamentos e arquivos. Apoiar auditorias internas e externas, bem como inspeções ou solicitações de informações de reguladores.

Coordenar com as equipes de Jurídico, Risco, Operações e Tecnologia para fortalecer os sistemas de conformidade e a integridade dos dados. Contribuir para a avaliação e supervisão de fornecedores terceirizados que apoiam operações de AML/CFT e conformidade.

Requisitos

• Graduação em Direito, Finanças, Economia ou área relacionada. - Pós-graduação ou certificação (ex: CAMS, ICA) preferencial. Experiência sênior (mínimo 7 anos) em conformidade de AML/CFT e sanções nos setores financeiro, fintech ou VASP. Capacidade comprovada de operar de forma independente como parte da segunda linha de defesa. Informacoes adicionais: Modelo: Remota